中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

原标题：中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

证券代码：600916证券简称：中国黄金公告编号：2022-005

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称“天健”）

中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年1月10日召开第一届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，现将公司相关情况披露如下：

一、拟续聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1.基本信息

2.投资者保护能力

2020年年末，天健累计已计提职业风险基金1亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过1亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

近三年天健已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任。

3.诚信记录

天健近三年因执业行为受到监督管理措施12次，未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分。32名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施18次，未受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施。

（二）项目信息

1.基本情况

2.诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3.独立性

天健及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

4.审计收费

综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价，本期审计费用拟定为人民币190.50万元，其中财务审计费用145.50万元，内部控制审计费用45万元。

上期审计费用为人民币145.50万元，其中财务审计费用145.50万元。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

（一）审计委员会的履职情况

公司于2022年1月10日召开第一届董事会审计委员会第十四次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。董事会审计委员会对天健的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等信息进行了认真审查，认为其在担任公司审计机构期间，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，切实履行了审计机构应尽的职责，能够满足公司财务和内部控制审计工作的要求，为保持公司审计工作的连续性，同意继续聘任天健为公司2021年度财务报告及内部控制审计机构，并同意将该议案提交公司第一届董事会第二十二次会议审议。

（二）独立董事的事前认可情况及独立意见

1、独立董事事前认可情况

公司独立董事认为，天健具备相关业务资质，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，具有丰富的为上市公司提供审计服务的经验，其在公司2020年度审计工作中恪尽职守、勤勉尽责，能够客观、独立地对公司财务状况及内部控制情况进行审计，较好地完成了各项审计工作，能够满足公司2021年度审计工作要求，同意继续聘任天健为公司2021年度财务报告及内部控制审计机构，并同意将该事项提交公司董事会审议。

2、独立意见

公司独立董事认为，天健具备多年为上市公司提供审计服务的能力与经验，能够独立、客观、公正地对公司财务状况、内部控制情况进行评价，能够满足公司2021年度财务报告和内部控制审计工作的要求。

（三）董事会的审议和表决情况

公司于2022年1月10日召开第一届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，为保证公司财务报告审计及内部控制审计工作的连续性，同意继续聘任天健为公司2021年度财务报告及内部控制审计机构，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

表决结果为同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

本次续聘会计师事务所的董事会审议程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益，尤其是中小股东利益的情形。

（四）生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司董事会

2022年1月11日

证券代码：600916证券简称：中国黄金公告编号：2022-004

中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2022年1月26日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2022年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2022年1月26日14点30分

召开地点：北京市东城区柳荫公园南街1号西配楼5层会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2022年1月26日

至2022年1月26日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第一届董事会第二十二次会议以及第一届监事会第十三次会议审议通过，详见公司于2022年1月11日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《经济参考报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的相关公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案1

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（一）登记手续：法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件、本人身份证和法人股东账户卡到公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡到公司登记。个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和股东账户卡到公司登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书和委托人股东账户卡、委托人身份证到公司登记。股东也可以通过信函、传真办理登记，受疫情管控影响，未办理登记无法参加现场会议。

（二）登记时间：2022年1月20日。

（三）登记联络方式：

电话：（010）84115629

传真：（010）84115629

通讯地址：北京市东城区柳荫公园南街1号

邮编：100011

联系人：林阳

六、其他事项

本次股东大会会期半天，股东食宿及交通费用自理。

特此公告。

中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司董事会

2022年1月11日

附件1：授权委托书

报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年1月26日召开的贵公司2022年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

委托人签名（盖章）：受托人签名：

委托人身份证号：受托人身份证号：

委托日期：年月日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：600916证券简称：中国黄金公告编号：2022-006

中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司

关于日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●是否需要提交股东大会审议：否。

●该关联交易遵循公平、公正、公开的市场原则，并根据市场公允价格进行，对中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司(以下简称“公司”)的日常经营和财务状况无重大影响；该关联交易不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形，不会影响公司独立性，公司不会因此对关联方形成依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

2022年1月10日，公司召开第一届董事会第二十二次会议、第一届监事会第十三次会议，分别审议通过了《关于日常关联交易的议案》。因公司业务经营需求，公司通过公开招投标确认由中标人中国黄金集团建设有限公司（以下简称“中金建设”）为公司旧楼改造项目施工单位，公司拟根据中标情况与关联方中金建设签订项目施工合同，关联交易涉及金额为5,868.90万元。

根据《上海证券交易所股票上市规则》和《中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，本次交易属于董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。

董事会审议该议案时，所有董事对此议案均发表了同意的意见。表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

监事会认为：公司日常关联交易的决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，交易遵循公开、公平、公正的原则，交易价格合理、公允，不存在损害公司及股东利益的情形。

独立董事对本次日常关联交易事项发表了事前认可，同意将该议案提交董事会审议，并发表了同意的独立意见：

经我们审慎查验，公司拟发生的日常关联交易的事项符合公司正常业务经营的需要，关联交易遵循客观公平、平等自愿、互惠互利的原则。交易价格采用市场定价原则由双方协商确定，符合法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，不会对公司及下属公司产生不利影响。

公司董事会审计委员会对该关联交易事项进行了认真核查，认为：

公司与关联方拟发生的日常关联交易是公司开展的正常经营活动，并遵循了公平、自愿的原则，不存在损害公司或股东利益，特别是非关联股东和中小股东利益的情形。审计委员会同意上述日常关联交易事项的开展，并同意将该议案提交公司董事会审议。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

本次交易为新增日常关联交易，不存在与同一关联人进行同类交易前次预计金额与实际发生金额差异达到300万人民币以上，且占上市公司最近一期经审计资产绝对值0.5%以上的情形。

（三）本次日常关联交易预计金额和类别

注：“中金建设”指“中国黄金集团建设有限公司”,以下简称“中金建设”。

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方的基本情况及关联关系

企业名称：中国黄金集团建设有限公司

统一社会信用代码：91110000717829414L

法定代表人：徐福山

注册资本：86,000万元人民币

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

成立日期：2011年5月9日

注册地址：北京市北京经济技术开发区景园北街2号49号楼

经营范围：工程勘察设计；建设工程项目管理；工程技术的研究与试验发展；施工总承包、专业承包；工程准备；水泥制品、砼结构构件、金属结构、采矿、选矿及冶金设备、环境污染防治专用设备的制造、销售；金属及矿产品、有色金属矿产品、建筑材料、化工产品（不含危险化学品）的销售；房地产开发经营；物业管理（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）。

关联关系：

中金建设系中国黄金集团有限公司的全资控股子公司，截至目前，中国黄金集团有限公司直接持有公司38.46%的股份。根据《上海证券交易所股票上市规则》认定中金建设为公司关联方，本年度内发生的交易按照关联交易列示。

（二）履约能力分析

中金建设生产经营正常，财务状况良好，具有良好的履约能力。

三、定价政策和定价依据

关联交易均由交易双方根据“公平、公正、等价、有偿”的市场原则，按照一般的商业条款签订协议，公司采取书面合同的方式与关联方确定存在的关联交易及双方的权利义务关系。其定价政策：国家有统一收费标准定价的，执行国家统一规定；国家无统一收费定价标准但当地有统一规定的，适用地方的规定；既没有国家统一规定，又无当地统一规定的，参照当地的市场价格；若无可比的当地市场价格，则为协议价格（指经交易双方协商同意，以合理的成本费用加上合理的利润而构成的交易价格）。

四、交易目的和对上市公司的影响

关联方按市场定价原则向公司提供工程建设服务，属于正常和必要的交易行为，本次日常关联交易，是基于公司正常生产经营需要确定的，交易定价将严格遵循公平、公正、合理原则，不会对公司本期以及未来财务状况及经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司和全体股东利益的行为，公司主营业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。

公司相对于实际控制人、控股股东及其他各关联方，在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立，上述关联交易不会对公司的独立性产生影响，公司主营业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。

五、备查文件

1.《中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司第一届董事会第二十二次会议决议》；

2.《中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司第一届监事会第十三次会议决议》；

3.《中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司独立董事关于第一届董事会第二十二次会议相关议案的事前认可意见》；

4.《中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司独立董事关于第一届董事会第二十二次会议事项的独立意见》。

特此公告。

中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司董事会

2022年1月11日

证券代码：600916证券简称：中国黄金公告编号：2021-003

中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司

第一届监事会第十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十三次会议通知于2022年1月5日以电子邮件和书面送达方式向全体监事发出，会议于2022年1月10日在北京以通讯的方式召开。会议应到监事4人，实到4人。会议由监事会主席王万明先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司章程》的规定，所作决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经会议有效审议表决形成决议如下：

(一)审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》。

表决结果：赞成4票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2022-005）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于日常关联交易的议案》。

表决结果：赞成4票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于日常关联交易的公告》（公告编号：2022-006）。

特此公告。

中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司监事会

2022年1月11日

证券代码：600916证券简称：中国黄金公告编号：2022-002

中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司

第一届董事会第二十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十二次会议通知于2022年1月5日以电子邮件和书面送达方式向全体董事发出，会议于2022年1月10日在北京以通讯的方式召开。本次会议应参会董事9人，实际参会9人。会议由董事长陈雄伟先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司章程》的规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经会议有效审议表决形成决议如下：

（一）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2022-005）。

公司独立董事发表了事前认可意见及同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于日常关联交易的议案》。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于日常关联交易的公告》（公告编号：2022-006）。

公司独立董事发表了事前认可意见及同意的独立意见。

（三）审议通过《关于提请召开2022年第一次临时股东大会的议案》。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-004）。

特此公告。

中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司

董事会

2022年1月11日

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